La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó un incremento en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en la República Dominicana durante 2025, evidenciando un mayor nivel de vigilancia sobre posibles casos de lavado de activos y otros delitos financieros.
De acuerdo con su informe estadístico, el país registró un total de 4,436 reportes, lo que representa un aumento de 2.7 % en comparación con el año anterior. La mayoría de estos informes, 4,280, fueron generados por el sistema financiero, mientras que 156 provinieron de sectores no financieros.
Entre las principales razones que motivaron los reportes se encuentra la falta o insuficiencia de documentación que respalde el origen de los fondos, con un 26.2 %. También figuran las transacciones fuera del perfil habitual de los usuarios (14.25 %) y la existencia de noticias negativas vinculadas a los involucrados (12.54 %).
Otros factores detectados incluyen comportamientos financieros inusuales, como depósitos y retiros casi inmediatos o discrepancias entre ingresos declarados y reales, así como pagos en efectivo por encima de los límites establecidos, posibles fraudes, uso indebido de cuentas personales con fines comerciales y casos de extorsión.
El informe también destaca un aumento significativo del 35.5 % en la cantidad de personas físicas y jurídicas analizadas por la UAF, muchas de ellas a solicitud de otras instituciones, lo que refleja un fortalecimiento en los mecanismos de supervisión y control.
