Tras una audiencia que se prolongó por siete horas, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este viernes un año de prisión preventiva a diez personas acusadas de integrar una presunta red que habría defraudado al Banco BHD por más de 200 millones de pesos.
El magistrado declaró además el proceso como caso complejo, acogiendo la solicitud del Ministerio Público.
Los imputados son: Jefry Leonardo Cepeda Núñez, Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña y Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.
Los nueve hombres cumplirán la prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, mientras que Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. La revisión obligatoria de la medida quedó fijada para el 20 de agosto.
Según la investigación, la estructura criminal captaba a terceros para realizar acreditaciones fraudulentas dentro del banco, generando pérdidas superiores a los 200 millones de pesos. Las autoridades confiscaron durante los allanamientos tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de marcas reconocidas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, 408,186 pesos en efectivo, más de diez computadoras portátiles y 15 teléfonos celulares.
El principal señalado es Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien laboraba en el banco y habría ejecutado las transacciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales, siendo identificado por el, Ministerio Público, República Dominicana y la entidad financiera como presunto cabecilla de la red.
El “Banco BHD”, República Dominicana aclaró que los fondos de sus clientes no se vieron afectados por estas operaciones y que las pérdidas económicas derivadas del fraude fueron asumidas íntegramente por la institución.
